Medior transaction monitoring analist

Medior Transaction Monitoring Analist Maak impact in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit
Wil jij een bijdrage leveren aan het tegengaan van witwassen, fraude en andere vormen van financieel-economische criminaliteit? Als Medior Transaction Monitoring Analist onderzoek en analyseer je alerts uit het betalingsverkeer. Met jouw ervaring pak je complexe dossiers op, voer je verdiepende analyses uit en stel je duidelijke, onderbouwde rapportages op. Zo speel jij een directe rol in het veilig en integer houden van ons financiële stelsel. Dit ga je doen
Analyse van ongebruikelijke of afwijkende transacties op basis van klantprofielen
Rapporteren van bevindingen en adviseren over risico's
Voorbereiden van meldingen richting FIU indien nodig
Ondersteunen van junior collega's en bijdragen aan kennisdeling
Signaleren van verbeterkansen binnen processen en klantdossiers Je bent fit for the job als je... Afgeronde HBO-opleiding , bij voorkeur richting rechten, criminologie of vergelijkbaar 1–2 jaar ervaring binnen Transaction Monitoring of een gerelateerde FEC-omgeving Kennis van CDD, bedrijfs- en cijferanalyse en klantcontact
Sterke beheersing van de Nederlandse taal
Eigenschappen zoals resultaatgerichtheid, nieuwsgierigheid en het vermogen anderen te stimuleren Dit krijg je van ons Salaris & Vergoedingen Bruto maandsalaris tussen €3500 – €5.000 (afhankelijk van ervaring en certificeringen). Vakantiegeld (8%) en 25 vakantiedagen . Bonusregeling op basis van persoonlijke en/of teamdoelstellingen. Mobiliteitsvergoeding , zoals: Leaseauto of OV-businesscard of Maandelijks mobiliteitsbudget. Hybride werken & flexibiliteit Hybride werkmodel : combinatie van thuiswerken en kantoor. Thuiswerkvergoeding (per dag of maand). Faciliteiten & Tools Laptop en telefoon van de zaak , ook voor privégebruik. Toegang tot professionele onderzoekstools (zoals TM-systemen, OSINT-tools, dataplatforms). Ontwikkeling & Groei Ruime opleidingsbudgetten , bijvoorbeeld: Wwft / FEC trainingen
Certified AML / CDD-expert trainingen
Data-analyse of OSINT training
Deelname aan intervisies en kennissessies. Doorgroeimogelijkheden naar:
Quality Checker
FEC Specialist
Lead Transaction Monitoring
Compliance Officer Zekerheid & Welzijn Collectieve zorgverzekering . Toegang tot vitaliteitsprogramma's (coaching, mentale gezondheid). Team & Werkcultuur Werken binnen een team met veel expertise en senioriteit , waar kennisdeling centraal staat. Mogelijkheid om deel te nemen aan pilotprojecten en verbeterinitiatieven. Gezamenlijke lunches, borrels en teamactiviteiten. Impact & Waarde Een rol waarin je direct bijdraagt aan het bestrijden van witwassen, fraude en financiële criminaliteit . Mogelijkheid om je ervaring in te zetten voor mentoring van minder ervaren analisten. Dit zijn wij Team EIFFEL is een toonaangevende organisatie die gespecialiseerd is in het leveren van hoogwaardig advies, projectondersteuning en interim-expertise binnen de publieke en private sector. Met een groot netwerk van gedreven professionals helpen we organisaties vooruit op thema's zoals legal, finance, data, projectmanagement, compliance en het sociaal domein.
Wij staan voor kwaliteit, vakmanschap en resultaat . Onze mensen werken aan complexe vraagstukken bij toonaangevende opdrachtgevers en maken daar dagelijks impact — of het nu gaat om het optimaliseren van processen, het oplossen van capaciteitstekorten of het uitvoeren van volledige projecten.
Bij Team EIFFEL geloven we in groei, samenwerking en ontwikkeling . Daarom investeren we continu in onze medewerkers via opleidingen, coaching, intervisie en een sterke community waar kennisdeling centraal staat. We creëren een omgeving waarin talent kan floreren en waarin we samen bouwen aan duurzame oplossingen voor de toekomst.
Met onze energieke, mensgerichte cultuur en "Eiffelaar-mentaliteit" — ambitieus, nieuwsgierig, verbindend en oplossingsgericht — zetten we ons elke dag in om klanten te ontzorgen én te versterken. Dat is waar Team EIFFEL voor staat.
Deze skills komen van pas Financiële rapportage
Analytische & Onderzoekstechnische Skills Sterk analytisch vermogen – je kunt snel patronen herkennen en verbanden leggen. Onderzoekstechnieken binnen FEC – ervaring met diepgaand onderzoek naar transacties, klantprofielen en risico-indicatoren. Oordeelsvorming & risicobeoordeling – situaties snel en accuraat inschatten. Probleemoplossend denken – je kunt complexe casuïstiek vertalen naar heldere conclusies. Rapportage- & Communicatieskills Schriftelijke vaardigheid – je kunt bevindingen helder, gestructureerd en overtuigend vastleggen. Mondelinge communicatie – je kunt bevindingen uitleggen aan stakeholders, collega's en eventueel compliance officers. Adviesvaardigheden – je vertaalt risico's naar concrete procesverbeteringen. FEC & Transaction Monitoring Expertise Diepgaande kennis van Transaction Monitoring-processen Ervaring met zowel particuliere als zakelijke dossiers Inzicht in wet- en regelgeving (Wwft, Sanctiewet) Ervaring met FIU-meldingen en risicosignalering Nauwkeurigheid – hoge mate van precisie in analyses en rapportages. Persoonlijke Eigenschappen Scherp oog voor detail Integriteit & betrouwbaarheid Proactiviteit – kansen zien voor verbetering en deze bespreken. Flexibiliteit – snel schakelen tussen dossiers, prioriteiten en nieuwe informatie.