Plaats

utrecht
Nederland
Nederland

Contract

Vooltijds, Onbepaalde duur

Datum gepubliceerd

2026-06-03

Online tot

2026-08-02
EUR 20.00 HOUR

Report this listing

Traineeship Financial Crime

Talent&Pro
Nederland utrecht
5 uur geleden

pbDurf jij de strijd tegen financiële misdaad aan? /b /ppFinanciële criminaliteit vormt een grote bedreiging voor onze samenleving. In de Nederlandse drugsindustrie alleen al gaat jaarlijks meer dan 40 miljard euro om. Maar criminelen willen dat geld uitgeven zonder op te vallen. Hoe? Witwassen. Ze gebruiken slimme constructies om illegaal geld het financiële systeem in te sluizen, wat de economie en integriteit van bedrijven ondermijnt. /ppAls trainee Financial Crime spoor jij verdachte geldstromen op en help je financiële misdrijven te bestrijden. Je analyseert transacties, signaleert risico's en werkt samen met experts om witwaspraktijken te ontmaskeren. Zo draag je bij aan een veiliger financieel systeem. Durf jij de strijd tegen witwassen aan? /ppHet financial crime traineeship bestaat uit een aantal vaste onderdelen: /pulliHet beste onboarding programma van Nederland! bSolliciteer nu en start met het TalentPro onboardingsprogramma. /b /liliWerkervaring opdoen en oriënteren bij verschillende banken, verzekeraars en accountantskantoren. /liliDoorlopend vaardigheidstrainingen en opleidingen zoals bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut. Daarbij is er veel variatie in vervolgopleidingen, onder andere bij het SPV. /li /ulpuJouw ontwikkeling als trainee Financial Crime /u /ppWil jij bijdragen aan een veiliger financieel systeem en criminelen een stap voor blijven? Als junior consultant Financial Crime help je financiële instellingen met het opsporen en bestrijden van witwaspraktijken. Dit doe je door klanten en hun financiële transacties grondig te analyseren en mogelijke integriteitsrisico’s te signaleren. /ppTijdens jouw eerste jaar doe je werkervaring op bij gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële sector. Je vervult rollen zoals Anti-Money Laundering Analist of Customer Due Diligence Analist. Afhankelijk van je opdracht richt je je op één van de volgende drie gebieden: /pullibOnboarden van nieuwe klanten (KYC) /b → Je onderzoekt of een potentiële klant integer is en voert een risicobeoordeling uit. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke klanten. /lilibReviewen van bestaande klanten /b → Je analyseert klantdossiers om risico’s opnieuw te beoordelen en te bepalen of de huidige classificatie nog steeds passend is. /lilibSignaal gedreven onderzoek (AML) /b → Je reageert proactief op verdachte transacties, zoals grote contante stortingen of betalingen naar risicolanden, en onderzoekt mogelijke witwaspraktijken. /li /ulpHet eerste jaar staat in het teken van ervaring opdoen binnen de financiële sector, bijvoorbeeld via een algemene opdracht of als bCustomer Due Diligence (CDD) /b analist. In deze periode scherp je jouw communicatieve vaardigheden en resultaatgerichtheid aan. /ppuOpleidingen en vaardigheidstrainingen in het traineeship Financial Crime /u /ppNaast het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden breid je je kennis uit op het gebied van wet- en regelgeving binnen het KYC-domein. Zo behaal je jouw Wft Basis-certificering en volg je WWFT-modules van het Compliance Instituut. Daarnaast volg je de opleiding strafprocesrecht bij het SPV, met vervolgmodules zoals internetrechercheren, interviewtechnieken en aangifte doen. Naast je technische kennisontwikkeling krijg je via YODA (Your Own Development Area) het hele jaar door de mogelijkheid om je persoonlijke vaardigheden te versterken. Hier bieden we trainingen variërend van 'organisatie van werk en leven' tot 'gesprekstechnieken'. Je rondt minimaal één module per zes maanden af. Achter de schermen ondersteunt jouw People Manager je met coaching en helpt samen met jou zowel je persoonlijke als professionele doelen te behalen. /ppbWat biedt TalentPro? /b /pullibEen vast contract /b met b27 vakantiedagen /b. Daarnaast kun je rekenen op een flexibel bmobiliteitsbudget /b afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of €225,- bruto vergoeding. Tussentijd switchen is mogelijk! /liliEen maandsalaris van b€3.128,- /b (incl. 8,33% vakantiegeld) bij eigen vervoer, of €2.903,- met een bleaseauto /b (zonder eigen bijdrage). Daarnaast groeit je salaris jaarlijks mee met je ontwikkeling. /lilibEen People Manager /b: jouw persoonlijke carrièrecoach die je ondersteunt in je groei. /lilibOnbeperkt budget /b voor opleidingen, trainingen en bijscholing om jouw ontwikkeling te stimuleren. /liliDe mogelijkheid om mee te doen aan bde leukste activiteiten /b zoals onze skitrip, pubquiz of festival. /li /ulpbWie ben jij als trainee Financial Crime? /b /pulliIn het bezit van een hbo- of wo-diploma, óf in de afrondende fase van je studie. /liliBeschikbaar voor 32-40 uur per week. /liliSterke beheersing van de Nederlands taal (C1). /liliReisbereidheid binnen de randstad; vervoer regelen wij. /liliEnthousiast om te werken in de detachering; je werkt graag op verschillende opdrachten bij diverse opdrachtgevers. /liliAffiniteit met en interesse in de financiële dienstverlening. /liliInteresse in wet- en regelgeving zoals Wwft en KYC. /li /ulpbSolliciteer voor het traineeship Financial Crime /b /ppSolliciteer je bij TalentPro, dan staat er één vraag centraal: zijn wij een match? De enige manier om daarachter te komen, is door met elkaar in gesprek te gaan! Solliciteer en vertel ons alles over jouw ambities. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met onze recruiter. /p

Match jouw profiel
Solliciteren

Traineeship Financial Crime

Plaats

Contract

Datum gepubliceerd

Online tot

Traineeship Financial Crime

Meer banen van je zoekopdracht

Sales Manager (m/f/d) Food & Animal Nutrition Location BeNeLux

Stockroom Assistant

Chauffeur kraakpers papier/karton

Verkoopmedewerker bij Asics

Junior Business Controller – Amsterdam

Applicatiebeheerder bij SVP

Accountant Adviseur

Productiemedewerker Kaas

CE vrachtwagenchauffeur | Weekendwerk | Koeltransport

Vloerisolatiemonteur | Ridderkerk | €3.000,00

Warehouse | 2-Shifts | Foot Locker

Junior BIM Modelleur Werktuigbouwkunde

Senior Malware Developer (591716)