Just as not all crooks wear black & yellow stripes; Not all heroes wear capes Functieomschrijving Herinner jij waar je was toen de vliegtuigen de Twin Towers raakten? Weet je nog wat je aan het doen was? Die ene gebeurtenis die zoveel indruk op jou maakte, liet ook zijn indruk achter op de wereld. Die impact was verre van slechts emotioneel, maar ook zeker financieel. Een internationaal gedeelde noodzaak voedde de ontwikkeling van een set van wet- en regelgeving om criminele activiteiten zoals witwassen, fraude, corruptie en terrorismefinanciering tegen te gaan. Door de bank te helpen deze regels rondom Know Your Customer () en nog verder door Customer () toe te passen kan jij daarbij ; Wat is Customer ()? 'Gepaste klantzorgvuldigheid.' De bank heeft daarmee niet alleen de verantwoordelijkheid te weten wie zijn klant is (), maar ook wie de eigenaar is, waar de zakelijke relatie toe dient en welk risico dit met zich meebrengt. Als or Analist bij de bank doe je onderzoek naar deze risico's op het gebied van witwassen, fraude, corruptie en financiering van terrorisme als onderdeel van het Customer () of Know Your Customer () ;Dit doe je door transacties grondig te analyseren naar aard, herkomst en bedoeling. Vervolgens toets je deze deze aan verschillende wetgeving zoals de Wft, Wwft en . Zo pluis jij stap voor stap met doortastendheid uit of een transactie en een klant ook echt bij de bank past. Hierbij heb je aandacht voor zowel het klantbelang als het belang van de bank betreffende compliance en reputatie. Samen met jouw collega's heb jij als doel te zorgen dat de bank niet voor onvoorziene risico's komt te staan. Heb jij het in je Dat analytische? Die onbedwingbare nieuwsgierigheid om altijd overal het fijne van te willen weten? Een nieuwsgierigheid die jou drijft en waardoor je niet snel opgeeft? Gecombineerd met een goed gevoel voor inschatten van risico's? Dan kun jij aan de slag Na een gedegen inwerktraject houd jij je samen met jouw collega's bezig met de uitvoering en controle van reviews van klantdossiers van de afdeling grootzakelijk. Je bent scherp op de voortgang van de dossiers die in behandeling zijn en zorgt ervoor dat deze zo volledig mogelijk zijn. Wanneer nodig zorg je dat de nodige aanpassingen worden uitgevoerd. Daarom heb je zowel fonisch als schrifjk regelmatig contact met klanten. Ook heb je veel contact met de interne klant. Je onderhoudt een goede communicatie met tweedelijns afdelingen zoals Compliance, Legal, Security & Inigence Management, Sustainability en Tax. Zo kun je regelmatig jouw analyses toetsen en collega's raadplegen over het te volgen ; Het belang van staat momenteel vol in de belangsing en krijgt veel aandacht in de media. Het is dan ook een belangrijke taak die voor je ligt om bij te dragen aan een veiligere bank en daarmee een veiligere ; Het is in deze rol daarom belangrijk geïnformeerd te blijven zodat je dit kan gebruiken bij de reviews. Functie-eisen Neem jij mee , naast een kritische blik met hart voor de klant, ook de volgende zaken? werk- en denkniveau met studierichting in financiën, Rechten, management, bedrijfskunde, criminologie of vergelijkbaar; Eén jaar werkervaring binnen finance of opsporing; Een vakantievrije planning voor de komende maanden; Uitstekende communicatieve vaardigheden; contact leggen met bedrijfsjuristen, CFO's en CEO's van bedrijven ga je niet uit de weg; Sterk onderlegde schrijfvaardigheid om jouw bevindingen volledig doch bondig te kunnen vastleggen. Bedrijfsomschrijving Naast dat je komt te werken bij deze Top drie bank van in en omgeving, maak je onderdeel uit van het grote netwerk Compliance & Risk professionals, werkzaam voor Employer bij diverse opdrachtgevers door héél het land. Met een dedicated Compliance & Risk team van vijf consultants, zetten wij ons dagelijks met veel plezier in voor jouw werkgeluk én carrière ontwikkeling. Als nummer HR-dienstverlener delen we graag onze expertise met jou als ambitieuze ;Kortom; Welkom in ons Netwerk Locatie Wij bieden jou Deze rol is beschikbaar voor uur per week. Je werkt dan x. Zo kun je het bijvoorbeeld ook goed combineren met een papa- of ; Uiteraard is hier een mooi salaris aan verbonden; tussen € - € obv uur, afhankelijk van opleiding en ervaring. Je ontvangt een jaarcontract bij Employer. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden vakantiedagen per jaar uur; Een salaris van € - € per maand, obv uur, op basis van opleiding en motivatie; Persoonlijk opleidingsbudget; Opleidingen op maat. Bij het s en het door Jacht ontwikkelde (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau ; Persoonlijke coaching & HR- begeleiding door jouw Employer consultant; Onderdeel van landelijk netwerk van meer dan Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling; met een informeel karakter, zoals de Employer BBQ en nieuwjaarsdiner; Pensioenregeling. Na dat jaar maak je kans op een vast contract bij de bank zelf Marktconform salaris; Benefits van het werken bij deze toonaangevende opdrachtgever Sollicitatieprocedure Voor meer informatie neem je contact op met via nummer - Werken voor Employer Employer is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Employer. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.