Vacature

, witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Zijn dit termen waardoor jouw research skills getriggerd worden? Voor () is op zoek naar analisten die zich met een scherpe blik willen vastbijten in complexe klantdossiers. Beschik jij over een HBO/WO diploma en wil jij je ontwikkelen binnen het vakgebied? Lees dan verder.

wat bieden wij jou

• Een mooi salaris van€, per uur
• Voor een lange tijd werken bij
• is een dochteronderneming van
• of uur werken
• Transactie monitoring
• Werken op een mooi kantoor in

wie ben jij

• Jij hebt minimaal een HBO/WO diploma;
• Jij bent analytisch sterk en vindt het leuk om zaken te onderzoeken. Bij deze vorm van criminaliteit zijn slimme mensen betrokken die hun sporen goed kunnen verbergen, dus oog voor detail is belangrijk;
• Je kunt hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en kunt goed feijk conclusies onderbouwen;
• Je hebt ervaring op het gebied van onderzoeken.

wat ga je doen

Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag en werkt hierbij nauw samen met jouw teamlead en andere analisten binnen de afdeling . Als or analist beoordeel je op basis van data uit interne systemen van en openbare bronnen (, Kadaster, sociale media) of je de gedane transacties van een kaarthouder ongebruikelijk acht of niet. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten en ben je verantwoordelijk voor het formuleren van een eindconclusie melden of niet melden bij de (). Waar nodig neem je contact op met de klant om het dossier te completeren.

zijn zeer vindingrijk en kunnen witwaspraktijken, fraude of zelfs terrorismefinanciering op vele wijzen verhullen. Omdat dit een stevig onderwerp is, start je met een goede training waarin je alle kennis wordt bijgebracht die je nodig hebt, inclusief examen.

• Afhandelen Alerts;
• Onderzoeken;
• Eindconclusie formuleren.

waar ga je werken

De afdeling binnen houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties.

Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van ’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties.
heeft als financiële insing een wetjke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” ().

sollicitatie

Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct via onderstaande button, door jouw cv en motivatie achter te laten!

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.