of zijn wij op zoek naar analisten. wil financiële criminaliteit voorkomen, daarom controleert zij de identiteit van haar klanten en onderzoekt zij het gebruik van haar rekeningen. Hoe beter de bank haar klanten kent, hoe beter zij klanten van dienst kan zijn. Alle werkzaamheden rondom fraude en witwas preventie zijn ondergebracht binnen de afdeling (). Een onderdeel van is het Know Your Client Centre, oftewel . De analisten van het houden zich bezig met klantonderzoek om financiële criminaliteit te voorkomen denk aan witwassen, terrorisme financiering en fraude. Op de locatie in worden de dossiers van de particuliere klanten van onderzocht. Op dit moment zijn we specifiek op zoek naar collega's voor het team. In dit team worden klantdossiers behandeld, waarbij er aanleiding is om het dossier te onderzoeken. Het gaat hier zowel om particuliere dossiers als zakelijke dossiers. Denk bijvoorbeeld aan verdachte transacties of als de klant negatief in het nieuws is geweest. Jouw dagelijkse werkzaamheden kunnen bestaan uit Het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je door op zoek te gaan naar informatie in o.a. de database van , google en je bekijkt het rekeninggebruik van de klant. Heb je vragen over het dossier of kan je iets niet verklaren? Dan ben je niet bang om fonisch contact met de klant op te nemen. Het analyseren van klantdossiers en een risicoanalyse maken. Jij schat in of deze klant zich met verdachte zaken bezighoudt of niet en schrijft je bevindingen op een beknopte review. Adviseren en begeleiden van klanten en interne partijen zodat de bank over de juiste documenten beschikt. Begeleiden van exit trajecten voor volgens de geldende wet- en regelgeving. Als fulltime Analist bestaan je werkzaamheden uit het monitoren van transacties en het controleren van verdacht

- Een hybride werklocatie in , , of waarbij je maar x per week naar kantoor hoeft (vaker mag altijd natuurlijk). - Een aantrekkelijk brutosalaris van € tot €, per uur. Internetvergoeding van € per maan